← All legal documents Download PDF

Polityka KYC

Translation notice. This document is a translation of the English original, provided for convenience only. The English version is the sole legally binding text; in the event of any discrepancy, inconsistency, or ambiguity between this translation and the English version, the English version prevails. This translation was produced automatically and has not been independently reviewed. View the English original →

Firma przestrzega zasad „Poznaj swojego klienta” (Know your customer) i stosuje się do nich, a ich celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność.

Firma zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do żądania dowolnej dokumentacji KYC, którą uzna za niezbędną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w reloader.gg. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usługi, płatności lub wypłaty do momentu wystarczającego ustalenia tożsamości, lub z jakiegokolwiek innego powodu według naszego wyłącznego uznania, opartego na ramach prawnych.

Przyjmujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy rygorystyczne kontrole należytej staranności oraz ciągłe monitorowanie wszystkich klientów i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykorzystujemy trzy etapy kontroli należytej staranności, w zależności od ryzyka, transakcji i typu klienta.

  • SDD — uproszczona należyta staranność (simplified due diligence) jest stosowana w przypadkach transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie osiągają wymaganych progów

  • CDD — należyta staranność wobec klienta (customer due diligence) jest standardem kontroli należytej staranności, stosowanym w większości przypadków w celu weryfikacji i identyfikacji

  • EDD — wzmożona należyta staranność (Enhanced Due Diligence) jest stosowana wobec klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub przypadków specjalnych.

Niezależnie i dodatkowo do powyższego, gdy użytkownik dokona łącznej sumy wpłat w całym okresie korzystania z usługi przekraczającej 5000 EUR lub złoży wniosek o wypłatę jakiejkolwiek kwoty w ramach reloader.gg, lub podejmie próbę lub zakończy transakcję uznaną za podejrzaną, wówczas jest on zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC.

W trakcie tego procesu użytkownik będzie musiał podać podstawowe dane osobowe, a następnie przesłać:

  • Kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy (w niektórych przypadkach przednią i tylną stronę, w zależności od dokumentu)

  • Selfie z dokumentem tożsamości w ręku

  • Wyciąg bankowy/rachunek za media

Wytyczne dotyczące „procesu KYC”

Dowód tożsamości

  • Podpis jest obecny

  • Kraj nie jest jednym z następujących krajów ograniczonych: Austria

  • Francja i jej terytoria

  • Niemcy

  • Holandia i jej terytoria

  • Hiszpania

  • Związek Komorów

  • Wielka Brytania

  • USA i ich terytoria

  • Wszystkie kraje umieszczone na czarnej liście FATF,

  • jakiekolwiek inne jurysdykcje uznane za zakazane przez Anjouan Offshore Financial Authority.

  • Imię i nazwisko zgadza się z danymi klienta

  • Dokument nie wygasa w ciągu najbliższych 3 miesięcy

  • Właściciel ma ponad 18 lat

Dowód zamieszkania

  • Wyciąg bankowy lub rachunek za media

  • Imię i nazwisko zgadza się z danymi klienta i jest takie samo jak w dowodzie tożsamości.

  • Data wydania: w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Selfie z dokumentem tożsamości

  • Osoba trzymająca dokument jest tą samą osobą, co na dokumencie tożsamości powyżej

  • Dokument tożsamości jest tym samym, który został przedstawiony w ramach dowodu tożsamości. Należy upewnić się, że zdjęcie/numer dokumentu jest taki sam

Uwagi dotyczące „procesu KYC”

Jeśli proces KYC zakończy się niepowodzeniem, przyczyna jest dokumentowana, a w systemie tworzone jest zgłoszenie do wsparcia (support ticket). Numer zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem jest przekazywany użytkownikowi.

Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich dokumentów konto zostaje zatwierdzone.

Last updated 2026-08-13