← All legal documents Download PDF

KYC politika

Translation notice. This document is a translation of the English original, provided for convenience only. The English version is the sole legally binding text; in the event of any discrepancy, inconsistency, or ambiguity between this translation and the English version, the English version prevails. This translation was produced automatically and has not been independently reviewed. View the English original →

Bendrovė laikosi ir vadovaujasi „Pažink savo klientą“ (angl. „Know your customer“) principais, kuriais siekiama užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir pinigų plovimui, taikant kliento tapatybės nustatymą ir deramą patikrinimą.

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti bet kokių, jos nuomone, būtinų KYC dokumentų, siekiant nustatyti reloader.gg naudotojo tapatybę ir buvimo vietą. Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugą, mokėjimą ar išmokėjimą, kol tapatybė nebus pakankamai nustatyta, arba dėl bet kokios kitos priežasties, mūsų vienašalės nuožiūros teise, remiantis teisiniu reguliavimu.

Mes taikome rizika grįstą požiūrį ir atliekame griežtus deramo patikrinimo procesus bei nuolatinę visų klientų, naudotojų ir sandorių stebėseną. Vadovaudamiesi pinigų plovimo prevencijos reglamentais, taikome tris deramo patikrinimo etapus, priklausomai nuo rizikos, sandorio bei kliento tipo.

  • SDD — supaprastintas deramas patikrinimas taikomas itin mažos rizikos sandoriams, kurie neviršija nustatytų ribų

  • CDD — kliento deramas patikrinimas yra standartinis deramo patikrinimo lygis, taikomas daugumoje atvejų tapatybės nustatymui ir patvirtinimui

  • EDD — sustiprintas deramas patikrinimas taikomas didelės rizikos klientams, dideliems sandoriams ar ypatingiems atvejams.

Atskirai ir papildomai prie aukščiau nurodyto, kai naudotojo bendra viso laikotarpio įmokų suma viršija 5 000 EUR arba jis pateikia bet kokios sumos išmokėjimo prašymą reloader.gg platformoje, arba bando atlikti ar atlieka sandorį, kuris laikomas įtartinu, jam privaloma atlikti visą KYC procesą.

Šio proceso metu naudotojas turės įvesti kai kuriuos pagrindinius duomenis apie save, o tada įkelti:

  • Vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopiją (kai kuriais atvejais – priekinę ir galinę puses, priklausomai nuo dokumento tipo)

  • Savo asmenukę (selfie), kurioje laiko šį tapatybės dokumentą

  • Banko sąskaitos išrašą / komunalinių paslaugų sąskaitą

„KYC proceso“ gairės

Tapatybės įrodymas

  • Yra parašas

  • Šalis nėra viena iš šių ribojamų šalių: Austrija

  • Prancūzija ir jos teritorijos

  • Vokietija

  • Nyderlandai ir jų teritorijos

  • Ispanija

  • Komorų Sąjunga

  • Jungtinė Karalystė

  • JAV ir jų teritorijos

  • Visos FATF juodajame sąraše esančios šalys,

  • bet kurios kitos jurisdikcijos, kurias Anjouan Offshore Financial Authority laiko draudžiamomis.

  • Visas vardas ir pavardė sutampa su kliento vardu ir pavarde

  • Dokumento galiojimas nesibaigia per artimiausius 3 mėnesius

  • Savininkas yra vyresnis nei 18 metų

Gyvenamosios vietos įrodymas

  • Banko sąskaitos išrašas arba komunalinių paslaugų sąskaita

  • Visas vardas ir pavardė sutampa su kliento vardu ir pavarde bei atitinka tapatybės dokumente nurodytus duomenis

  • Išdavimo data: per pastaruosius 3 mėnesius

Asmenukė su tapatybės dokumentu

  • Asmuo yra tas pats, kuris nurodytas aukščiau pateiktame tapatybės dokumente

  • Tapatybės dokumentas yra tas pats, kuris buvo pateiktas skiltyje „Tapatybės įrodymas“. Įsitikinkite, kad nuotrauka / dokumento numeris sutampa

Pastabos dėl „KYC proceso“

Jeigu KYC procesas nesėkmingas, priežastis dokumentuojama ir sistemoje sukuriamas pagalbos bilietas. Bilieto numeris kartu su paaiškinimu perduodamas naudotojui.

Kai visi tinkami dokumentai yra mūsų žinioje, paskyra patvirtinama.

Last updated 2026-08-13