Bendrovė laikosi ir vadovaujasi „Pažink savo klientą“ (angl. „Know your customer“) principais, kuriais siekiama užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir pinigų plovimui, taikant kliento tapatybės nustatymą ir deramą patikrinimą.
Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti bet kokių, jos nuomone, būtinų KYC dokumentų, siekiant nustatyti reloader.gg naudotojo tapatybę ir buvimo vietą. Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugą, mokėjimą ar išmokėjimą, kol tapatybė nebus pakankamai nustatyta, arba dėl bet kokios kitos priežasties, mūsų vienašalės nuožiūros teise, remiantis teisiniu reguliavimu.
Mes taikome rizika grįstą požiūrį ir atliekame griežtus deramo patikrinimo procesus bei nuolatinę visų klientų, naudotojų ir sandorių stebėseną. Vadovaudamiesi pinigų plovimo prevencijos reglamentais, taikome tris deramo patikrinimo etapus, priklausomai nuo rizikos, sandorio bei kliento tipo.
SDD — supaprastintas deramas patikrinimas taikomas itin mažos rizikos sandoriams, kurie neviršija nustatytų ribų
CDD — kliento deramas patikrinimas yra standartinis deramo patikrinimo lygis, taikomas daugumoje atvejų tapatybės nustatymui ir patvirtinimui
EDD — sustiprintas deramas patikrinimas taikomas didelės rizikos klientams, dideliems sandoriams ar ypatingiems atvejams.
Atskirai ir papildomai prie aukščiau nurodyto, kai naudotojo bendra viso laikotarpio įmokų suma viršija 5 000 EUR arba jis pateikia bet kokios sumos išmokėjimo prašymą reloader.gg platformoje, arba bando atlikti ar atlieka sandorį, kuris laikomas įtartinu, jam privaloma atlikti visą KYC procesą.
Šio proceso metu naudotojas turės įvesti kai kuriuos pagrindinius duomenis apie save, o tada įkelti:
Vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopiją (kai kuriais atvejais – priekinę ir galinę puses, priklausomai nuo dokumento tipo)
Savo asmenukę (selfie), kurioje laiko šį tapatybės dokumentą
Banko sąskaitos išrašą / komunalinių paslaugų sąskaitą
„KYC proceso“ gairės
Tapatybės įrodymas
Yra parašas
Šalis nėra viena iš šių ribojamų šalių: Austrija
Prancūzija ir jos teritorijos
Vokietija
Nyderlandai ir jų teritorijos
Ispanija
Komorų Sąjunga
Jungtinė Karalystė
JAV ir jų teritorijos
Visos FATF juodajame sąraše esančios šalys,
bet kurios kitos jurisdikcijos, kurias Anjouan Offshore Financial Authority laiko draudžiamomis.
Visas vardas ir pavardė sutampa su kliento vardu ir pavarde
Dokumento galiojimas nesibaigia per artimiausius 3 mėnesius
Savininkas yra vyresnis nei 18 metų
Gyvenamosios vietos įrodymas
Banko sąskaitos išrašas arba komunalinių paslaugų sąskaita
Visas vardas ir pavardė sutampa su kliento vardu ir pavarde bei atitinka tapatybės dokumente nurodytus duomenis
Išdavimo data: per pastaruosius 3 mėnesius
Asmenukė su tapatybės dokumentu
Asmuo yra tas pats, kuris nurodytas aukščiau pateiktame tapatybės dokumente
Tapatybės dokumentas yra tas pats, kuris buvo pateiktas skiltyje „Tapatybės įrodymas“. Įsitikinkite, kad nuotrauka / dokumento numeris sutampa
Pastabos dėl „KYC proceso“
Jeigu KYC procesas nesėkmingas, priežastis dokumentuojama ir sistemoje sukuriamas pagalbos bilietas. Bilieto numeris kartu su paaiškinimu perduodamas naudotojui.
Kai visi tinkami dokumentai yra mūsų žinioje, paskyra patvirtinama.
